(电子商务研究中心讯) 
在针对毒品交易市场“丝路”(Silk Road)的调查中，被逮捕者不断增加，现其范围已经扩展至比特币(Bitcoin)社区的核心。
美国司法部近日宣布逮捕比特币付款处理商BitInstant首席执行官、比特币基金会(Bitcoin Foundation)副理事长查理·夏姆(Charlie Shrem)，以及比特币地下交易平台罗伯特·法伊拉(Robert Faiella)，并指控上述两人帮助“丝路”匿名毒品黑市的用户将超过100万美元兑换成比特币。夏姆于1月26日在纽约市肯尼迪国际机场(JFK Airport)被捕，法伊拉是在自己位于佛罗里达州珊瑚角(Cape Coral)的家中被捕的。两人均被指控洗钱和经营未经许可的资金转移业务，27日早上BitInstant似乎已经下线。
“真正创新的业务模式并不需要采用旧式的违法行为，当比特币像任何传统货币一样，可以被用作洗钱及资助犯罪行为时，执法部门别无选择，只能采取行动，”曼哈顿联邦检察官瑞特·巴拉拉(Preet Bharara)在一份声明中表示，“我们将大力打击那些将新形式货币用于违法用途的人。”
夏姆的逮捕尤其将震动比特币社区的核心。夏姆是非常知名的比特币行业创业者以及比特币基金会的高调领袖，比特币基金会是一个提倡比特币合法性并游说反对政府对这种电子货币制定过分繁重的监管规定的团体。夏姆的初创企业——比特币付款处理商BitInstant去年获得150万美元的种子融资，领投者包括比特币行业巨头泰勒与卡梅隆·文克莱沃斯(Tyler and Cameron Winklevoss)。“查理在这个行业很长时间了，他在比特币社群中的口碑很好。他认识该领域的所有人，大家也都认识他。”卡梅隆·文克莱沃斯去年向TechCrunch表示，“他是那种生活、呼吸和睡觉都离不开比特币的人。”
在去年11月接受《福布斯》记者喀什米尔·希尔(Kashmir Hill)采访时，夏姆表示他的公司和他个人已经被禁止持有美国银行账户。“我已经被纽约市所有主要银行列入黑名单，”夏姆当时说，“大通银行(Chase Bank)、富国银行、花旗银行和美国合众银行(U.S. Bank)。一旦他们关闭你的企业账户，你的社保账户也被一并禁止。这意味着你不能拥有个人账户。”
他告诉希尔，大通银行在4月通知他，BitInstant的账户将被停用，他在香港乘坐4次转机的航班赶回美国，将这些资金转移走。当时银行方面的问题导致Bitinstant暂停业务。
在一份针对他们二人的指控书里，法伊拉被描述为在丝路网站上运营一个匿名交易所BTCKing，夏姆被指控在明确知道相关行为违法的情况下，仍为该交易所处理付款。“夏姆不仅明知故犯地让法伊拉使用(BitInstant的)服务来为他的丝路客户购买比特币，而且他个人还处理法伊拉的交易，为法伊拉的大宗订单提供折扣，在知情情况下不对法伊拉的可疑行为作出申报，并帮助法伊拉绕过公司的反洗钱限制——而夏姆的职责本应对这些限制的执行作出监督。”
一份有关丝路网站(现已下线)供应商的个人档案的归档文件显示，BTCKing的业务范围是销售1,000美元以下数额的比特币，并收取10%手续费。该文件还列出了超过300宗交易。“BTCKing是最简便和最便宜的……请记住！这是完全合法的，你只是购买一些比特币，因此各位大可放心！……我们使用一家专业的付款处理商来确保你的安全。现金缴存是一种广泛使用的现代付款方式。投资比特币，放心下单！”
丝路的用户似乎喜欢这家匿名交易所。一份评论称：“完美的交易，BTCKing万岁”，另一位用户赞扬BTCKing拥有“优质的服务和闪电般的交易速度！”
据控告书显示，BitInstant网站将用户每天的现金存款限制在1,000美元以下，并称“我们不会允许犯罪分子成为客户，也不会帮助实施洗钱行为。”
夏姆和法伊拉之间的被挖出的交流讲述的却是另一个故事。“我们知道你们违反了我们的服务条款，我们知道你们在丝路上进行转售。这是违法的。”夏姆在2012年1月曾致信BTCKing说。但即便如此，加上还有一位BitInstant联合创始人几次要求夏姆禁止BTCKing的交易，但夏姆还是被指继续处理法伊拉的交易(控告书还表示，夏姆自己还从丝路供应商那里购买大麻布朗尼，用以证明他对该网站违法用途实际知情)。
夏姆向这位联合创始人写道：“(BTCKing)并没有违反任何法律，丝路本身也不违法。我们在他那儿赚了很多钱。”
之后，夏姆被指控向法伊拉提供大宗交易(最高金额达4万美元)折扣，提供建议以避免被为BitInstant的比特币处理现金付款的银行察觉。“如果我是你，我会将它分散到两三个分行，从而确保安全，”夏姆向法伊拉写道，“这样交易也可以，不过安全点更好。明白我的意思吗？”(来源：福布斯中文网 文/米尔·希尔）
