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蚂蚁金服联合众多互联网金融机构发布反洗钱宣言
发布时间:2015年12月01日 09:28:55

(电子商务研究中心讯)  2015第二届中国互联网金融反洗钱峰会暨第五届反洗钱高峰论坛上,由复旦大学中国反洗钱研究中心联合蚂蚁金服发起,众多互联网金融机构共同发布了反洗钱宣言,倡议合作打击金融犯罪。

  由复旦大学中国反洗钱研究中心主办的这次峰会,吸引了蚂蚁金服、财付通、快钱、易宝、通联支付等众多机构前来参与。

  互联网金融的快速发展,从网购、消费、理财等方方面面给人们的生活带来了极大便利,但网上交易隐藏着的一些地下钱庄、网络赌博、金融诈骗、走私、破坏金融管理秩序的洗钱行为,亦需有力打击。

  如蚂蚁金服采用大数据、“互联网+”的思路构建了智能的反洗钱体系,目前已实现通过三道大数据技术的立体防线来进行反洗钱的风险管理和防范。今年以来,蚂蚁金服反洗钱团队就向反洗钱监测分析中心报送800多份可疑交易报告,其中多份已移送公安机关。借助大数据的力量,使可疑交易报告更准确,大幅降低误抓率,提升反洗钱工作的效率。

  然而,打击网上洗钱和恐怖融资,维护互联网金融的安全和秩序,绝不是一家机构的事,需全行业形成合力。会上,各家与会机构共同发表了《陆家嘴宣言——中国互联网金融反洗钱联合倡议》。

  宣言倡议,各家机构自觉自主,把反洗钱纳入企业的基础性部署。以国家的反洗钱政策为履职尽责的指针,顺应监管模式由“他动”转“自动”的趋势,按照FATF的风险为本原则和方法,科学进行风险评估,合理配置资源,有效防范或降低洗钱和恐怖融资风险。

  蚂蚁金服副总裁陆杰迅在代表互联网金融企业发言时表示,各机构须团结起来,共同应对和打击恐怖融资和洗钱犯罪,维护金融和网络安全。互联网推动新金融的发展,也对监管带来新的需求。我们希望积极配合监管部门搭建基于新一代金融基础设施的监管体系,推动新金融时代的行业自律和消费者权益保护,让“互联网+”金融的各项业务在创新完全置于透明有效的监管之下,实现稳妥创新。(来源:南方报网)

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社电子商务研究中心发布《2020年(上)中国直播电商数据报告》(PDF全文下载)。《报告》显示,上半年直播电商交易规模达4561.2亿元,渗透率为8.7%。直播电商产业链中包括的主要平台有:1)MCN机构:如涵、谦寻、美one、蜂群文化、大禹网络、网星梦工场等;2)主播:薇娅、李佳琦、张大奕、雪梨、罗永浩 、辛巴、散打哥等;3)零售电商:淘宝直播、多多直播、京东直播、苏宁直播、蘑菇街直播、唯品直播、小红书直播等;4)短视频平台:抖音、快手、火山、B站、斗鱼等;5)社交平台:微信、微博、MOMO;6)服务商:有赞、微盟等。

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