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汇付天下因违反反洗钱规定 遭央行罚款35万
发布时间:2016年05月18日 16:02:17

(电子商务研究中心讯)  继上海德颐网络技术有限公司、上海华势信息科技有限公司、通联支付网络服务股份有限公司三家上海支付机构收到央行罚单后,根据人民银行上海分行5月13日官网发布的行政处罚信息公示表显示,上海汇付数据服务有限公司因违反反洗钱规定,被处以罚款35万元。

  上海汇付是首批获得支付牌照的27家机构之一,此时正值央行对首批牌照进行续展的关键时刻,这或许会对上海汇付的续展有些不利影响。

  按照续展规定,支付机构许可存续期间存在11条情形的,应指导其客观审慎开展续展申请,敦促引导其开展兼并重组,调整支付业务类型或覆盖范围、稳妥安排市场退出等工作,其中第10条就是“违反反洗钱法律规定,情节特别严重的”。

  中国支付网为此咨询了业内人士。业内人士分析认为,按照罚款金额来看,情节不算特别严重,前几日的宁波通联因违反反洗钱规定收到的罚单也是35万元。但会影响支付机构的评级,反洗钱的相关内容占比大约有30分左右。(来源:中国支付网)

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