当前位置:100EC>>第三方支付POS机成跨境洗钱新渠道 刷卡消费全为虚假交易

全国疫情数据

{{dataList.mtime}}
  • 确诊

    {{dataList.gntotal}}

    较昨日{{dailyNew.addcon_new}}

  • 疑似

    {{dataList.sustotal}}

    较昨日{{dailyNew.wjw_addsus_new}}

  • 死亡

    {{dataList.deathtotal}}

    较昨日{{dailyNew.adddeath_new}}

  • 治愈

    {{dataList.curetotal}}

    较昨日{{dailyNew.addcure_new}}

第三方支付POS机成跨境洗钱新渠道 刷卡消费全为虚假交易
发布时间:2017年01月05日 08:37:01

(电子商务研究中心讯)  在过去一年里,中国面临资本大幅外逃压力。据香港《南华早报》报道,中国澳门的赌场是境外洗钱的最佳场地,这些人通过主要国际银行卡品牌就可在澳门的赌场直接购买筹码,为中国的跨境结算带来不利影响。

澳门赌场

  对此,中国银联(China UnionPay)曾下文要求,严格执行监管规定,银联卡不得用于博彩直接支付。

  毫无疑问,面对资本大量外流现状,中国政府把第一拳打向了以博彩业文明全球的澳门,严防通过境外赌场洗钱。

  据悉,从2014年5月起,就有媒体报道称,澳门金管局发出通知,要求自当年7月1日起,澳门各赌场内的珠宝店和典当店铺停止使用他们的银联卡终端机。

  后经有关人士查证,澳门当局发出的通知是要求赌场范围内的珠宝金行在当年7月起不能再增加新的银联刷卡机,但并未要求珠宝金行停止营运或者搬迁。

  而这些在赌场附近、周围或者范围内的珠宝钟表店或典当行就成了是否可以使用银联POS机消费的‘灰色地带’,一位知情人表示。

  据其介绍,这些人往往就是利用虚假奢侈品交易,即客户刷银联卡购物后马上卖予商铺获取外币现金。除此之外,还有另一种利用银联卡从事非法套现或洗钱的手法,即将境内的POS机转移到境外,从而将境外消费“装扮”为境内消费。

  该知情人进一步解释称,嫌疑人在内地透过第三方支付渠道购入用于银联线下支付的终端POS机,以邮寄或其他方式偷运到澳门;再以内地获得的银联终端在澳门刷卡,可绕开银联基于外汇管制的跨境支付限额。

  “当然,从表面上来看只是一笔数额较大的国内消费;而嫌疑人直接经由第三方支付平台为需要赌资的客人冒充正当消费,”该知情人称。

  国内专家表示:“对于打击非法套现,内地和澳门今年来已经积极配合,收得了一定的成效。但对于新加坡等外国赌场所从事的这种非法活动,我们则暂时还没办法全力出击,只能通过银联系统的交易痕迹搜集证据,然后再与当地政府积极磋商,协同治理。”(来源:中金网)

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社电子商务研究中心发布《2020年(上)中国直播电商数据报告》。《报告》显示,上半年直播电商交易规模达4561.2亿元,渗透率为8.7%。直播电商产业链中包括的主要平台有:1)MCN机构:如涵、谦寻、美one、蜂群文化、大禹网络、网星梦工场等;2)主播:薇娅、李佳琦、张大奕、雪梨、罗永浩 、辛巴、散打哥等;3)零售电商:淘宝直播、多多直播、京东直播、苏宁直播、蘑菇街直播、唯品直播、小红书直播等;4)短视频平台:抖音、快手、火山、B站、斗鱼等;5)社交平台:微信、微博、MOMO;6)服务商:有赞、微盟等。

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,网经社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源网经社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至law@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

      平台名称
      平台回复率
      回复时效性
      用户满意度