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仪征破获特大“淘宝代运营”诈骗案 涉案额达1000余万
发布时间:2017年02月24日 09:12:43

(电子商务研究中心讯)绘图沈江江

  零基础,无门槛,只要缴纳加盟费请“专业团队”代运营淘宝店铺,店主几乎什么事都不用做,每个月就能轻松赚4000元至7000元。真有这么轻松的事吗?

  仪征一小伙子信了,结果,被骗2.8万余元。仪征警方经侦查,从中揪出一个专门从事“淘宝代运营”诈骗的骗子公司,公司股东等20多人被抓或主动投案,截至案发,该公司共骗了4000多个淘宝卖家。近日,3名股东因涉嫌诈骗罪,被仪征市检察院批准逮捕。

  “好事”

  交加盟费开网店,每月轻松赚数千元

  小林(化名)是个“80后”,家住仪征某小区,在仪征某公司工作,空闲的时候,喜欢刷微博

  去年5月初的一天,小林在新浪微博上,看到杭州巴威网络科技有限公司(以下简称“巴威公司”)发布的一个淘宝代运营招商广告,大致内容是,该公司营销团队能为客户提供开网店指导、店铺装修、营销推广培训等一站式服务。

  这让小林很是心动。因为他平时的工作主要集中在上午,下午比较清闲,早就想在淘宝上开个网店,作为副业,但苦于不懂其中的门道,一直没行动。看到这则广告后,小林立即按照广告上的QQ号码,与对方取得联系。

  对方自称是巴威公司的网店指导老师何老师。在聊天过程中,何老师称,巴威公司有自己的服装加工厂,品种繁多。客户加盟该公司能够拿到一手货源,且该公司能帮店主代发货、打理淘宝店铺、保证店铺的销量和服务,加盟该公司的客户平均每个月能有4000-7000元不等的稳定收入。加盟该公司的方式也很简单,那就是交服务押金,具体有5种套餐可选——旗舰型3680元、专业型5800元、核心型9800元、VIP型16800元、定制型28800元。

  何老师解释,不同的套餐,得到的服务不同。但无论客户选择哪一种套餐,一旦客户完成一定数量的订单后,押金就会如数返还。

  这就意味着,只要开个网店,缴纳加盟费后,几乎什么事都不用做,店主每个月就能轻松稳赚4000元至7000元?小林半信半疑,为防止被骗,他提出跟对方视频聊天,以看看该公司的实际情况,对方痛快答应。在视频中,小林看到,该公司有许多员工在上班,墙上挂着营业执照等证件,还有许多荣誉奖牌。此外,何老师还发了他们公司仓库发货的照片。小林看罢,认为该公司规模大,且比较正规。因此,选择了5800元的套餐。

  上当

  缴纳2.8万元加盟费,只来了一单生意

  2016年5月12日,双方通过QQ,签订了电子合同。小林按照何老师提供的支付宝账号,支付了5800元加盟费。随后,小林在淘宝网上注册了一个网店,并交由何老师装修、上货。

  很快,网店开张。同月17日,店里来了一个顾客,购买了一件衣服后,抱怨称,小林的店信誉低、不包邮,以后生意会成问题。

  小林觉得顾客说的有道理,就请何老师帮忙把商品设置成包邮,并提高该店铺的信誉度。对此,何老师答复称,要再补缴2.3万元押金,升级为定制型套餐,成为公司的VIP加盟商,才能设置包邮,同时提供刷信誉服务。

  去年5月28日,小林向对方转账2.3万元,成为该公司的VIP客户。双方补签了合同后,何老师称自己调了部门,让小林添加公司总监、招商经理等人员的QQ,小林照做。

  没多久,何老师把小林删掉,该公司总监开始帮小林刷信誉。然而,一连刷了两个多月,店铺的信誉才5颗红心,而且升级套餐后,店里一单生意都没有。这下,小林坐不住了,找总监询问情况,可是对方每次都只有一句话——让小林再等等。

  小林感觉对方不靠谱,想要退出加盟。总监以退加盟不归自己管为由“踢皮球”,小林在QQ上向招商经理反映问题,对方一直不回复,找巴威公司讨说法,电话却始终打不通。

  去年10月20日,小林见总监不再帮他刷信誉,公司也没人理睬他,觉得不对劲,上网查了一下该公司,结果发现,网上有很多举报该公司诈骗的帖子,小林意识到被骗,立即向仪征警方报案。

  接到报案后,仪征市公安局经审查,于次日立案进行侦查,但此时,巴威公司已经解散。通过侦查,民警锁定了犯罪嫌疑人的活动场所,并于今年1月初展开抓捕行动。截至目前,原巴威公司的股东、“指导老师”等20多名犯罪嫌疑人被抓或主动投案。

  揭秘

  从东家处学会骗术,4人合开骗子公司

  经查,归案的20多人中,王某、段某、贺某是原巴威公司的股东,这3人都是“80后”,其中,王某是湖北人,段某和贺某是江西人。3人和另一名股东阿越(化名)原本是浙江一家公司的员工,该公司的运作模式,和原巴威公司相似,都是打着“淘宝代运营”的幌子行骗。

  在工作过程中,王某等4人渐渐熟悉了这种诈骗模式。“这种方式来钱快,与其给别人打工,不如自己单干。”王某等4人为了多赚钱,辞职开始“创业”。

  为便于实施“淘宝代运营”诈骗,2014年8月,王某等4人每人出资5万元,注册成立巴威公司,各占25%的股份。其中,王某任公司法人,阿越任理事,公司实际经营地点位于杭州市一写字楼内。

  公司成立后,王某等人在网上招聘员工,并组织员工进行“话术”培训,传授诈骗技巧,使该公司逐步形成成员固定、组织严密、公司化运作的诈骗犯罪集团。

  王某等人陆续归案后,该骗子公司的内部运作模式也随之曝光——该公司内部设有广告部、销售部、售后部和财务部。除了财务部外,其他3个部门直接参与诈骗作案,并在作案过程中,分工明确,相互协作,大致步骤分为3步:

  首先,广告部主要是通过新浪微博等网络平台投放虚假广告,为销售部人员直接实施诈骗提供客户“资源”;

  其次,销售部具体实施诈骗;

  最后,售后部主要负责配合、策应销售人员对被害人实施诈骗。当诈骗得手后负责稳住、拖延被害人,为销售人员进一步实施诈骗提供条件。

  案情

  4000人被骗,涉案金额达1000余万元

  在公安机关,“何老师”等“指导老师”交代,公司“话术”里的内容都是虚假的。

  2015年下半年,王某等人为骗取更多的钱财,推出“省代理”、“私人定制铜牌、银牌、金牌”等高等级套餐,进一步诱骗被害人交钱升级。对此,他们交代,之所以推出这种升级套餐,是为了反复骗老客户的钱,同时也节省了公司的广告费用,否则为了开发新客户要不断地打广告。

  值得一提的是,去年6月左右,王某等人得知同行公司被警方查处,加上一些淘宝店主发觉被骗,纷纷要求退加盟费。为躲避公安机关的打击,王某等人将巴威公司解散。

  此后,王某得知一些受害人相互联系,并自发成立了维权的微信群,欲集体到公安机关报案。为了拖延时间,他也冒充受害人,混入该微信群中“潜伏”,并主动请缨称,自己就在杭州生活,方便报案,以此方式,骗走了被害人的报案材料。

  目前,仪征警方掌握的数据显示,该公司自成立至2016年6月解散,共计诈骗小林等4000多名淘宝店主,被骗金额共计1000余万元。截至今年2月,已有8名被害人向仪征警方报案,被骗金额共计22.6万余元。

  近日,仪征市检察院经审查后认为,王某等3人的行为已涉嫌诈骗罪,依法对3人批准逮捕。“何老师”等20多人已被公安机关取保候审,阿越已被公安机关上网追逃,该案正在进一步侦办中。(来源:《扬州晚报》;文/刘娟)

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