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董毅智:网络传销典型案例点评
发布时间:2018年01月18日 15:10:44

(电子商务研究中心讯)  网络传销作为一种打着电子商务等旗号的新型传销方式,正成为威胁经济秩序、社会稳定的“毒瘤”。中国电子商务研究中心深入研究网络传销的特点,分析案例,公布了近期网络传销典型案例。该中心特约研究员——北京市亿达(上海)律师事务所律师董毅智对此进行有针对性点评,有助于准确辨别网络传销。

  五化联盟与五行币

  【案例简介】

  2016年3月,司某回国组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。司某与康某共同策划云数贸“五化联盟”操作方案,并设立网站发展会员。

  2016年5月,云数贸“五化联盟”网站开始运行。从2016年5月至2016年12月,康某、司某具体组织实施,利用肖某、陈某、万某、李某等传销组织骨干、高级会员,通过互联网等渠道,先后发展注册会员20余万人,层级达130级,涉案金额5.2亿元。2016年12月,宋某指使康某、司某等人,依托云数贸“五化联盟”传销组织体系和骨干成员,大肆推广宣传由宋某组织、发起、销售的“五行币”,继续从事传销违法犯罪活动

  2017年4月6日至15日,四川省眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下,成功破获此特大网络传销案,捣毁涉及全国31个省区市和我国香港澳门台湾地区,以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家的特大网络传销组织。公安部确定该案为“云端2017”专项行动1号战役,在全国29个省区市部署打击,共抓获犯罪嫌疑人132名。目前该案已移送起诉。

  【律师点评】

  董毅智:“五化联盟”是一个跨国传销组织,无任何经济实体,也没有任何股权。传销组织者以“五行币”名义发展下线,其所获收益都是层层下线人员加入时所交纳的高额入门费。近年来,跨国犯罪活动增多,投资者不要贪图小利,切勿听信诸如“高利息”“高回报”的谎言,谨慎投资。

  维卡币

  【案例简介】

  维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织规定,成为维卡币组织会员,必须在老会员的推荐下,交纳不同级别的“门槛费”以获得相应级别激活码,注册成为不同级别的会员。按照规则,每个会员的下面只能挂两个下线会员,上线会员通过发展下线计提费用。

  维卡币组织通过段某、吴某等“网头”买卖激活码,是快速攫取资金的一条重要途径。

  经对电子数据进行鉴定,证实中国境内涉案金额70余亿元人民币;全球维卡币开户总数1077万个,总层级数为67671层;全球激活码购买总数达480万个,约158.59亿欧元。

  2017年12月25日,湖南省株洲市中级人民法院作出判决,对段某、吴某、刘某判处10个月至4年不等的有期徒刑,并处罚金。同时,对段某、李某等35人实施网络传销犯罪的资金共计16亿元人民币依法予以没收。

  【律师点评】

  董毅智:“维卡币”的实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者交纳一定费用获得加入资格,并按照一定次序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,引诱参加者继续发展他人加入传销活动。从各地查处的案件看,此类传销活动借助虚拟货币、区块链等新概念,鼓吹“高返点、高收益”拉人头发展下线,交易系统多设置在海外,更具迷惑性与隐蔽性。

  云在指尖

  【案例简介】

  2015年4月,湖北省咸宁市工商局接到举报,称广州云在指尖电子商务有限公司(简称云在指尖公司)在咸宁地区涉嫌从事传销活动。2016年6月27日,湖北省工商局根据国家工商总局关于案件指定管辖的批复意见,将本案指定咸宁市工商局查处。

  经查,2014年10月31日,云在指尖公司开办的云在指尖网上商城运营上线。该公司规定,参与人员获得佣金的最低条件是必须在商城中累计消费满128元成为“指尖管家”。“指尖管家”可获得下线8层内人员以购物形式交费加入的报酬,要获得无限层的报酬必须提升会员级别。会员级别的晋升途径,一是增加累计消费金额,二是增加直接和间接发展的“指尖管家”数量。截至2016年2月,云在指尖网上商城浏览数达1.4295亿人次,关注人数达2476.08万人,人员层级总数为52层。

  2016年9月,咸宁市工商局依据《禁止传销条例》相关规定,没收该公司违法所得39500040.1元,并处罚款150万元。

  【律师点评】

  董毅智:相比传统模式的传销活动,网络传销的涉案金额更高,涉众更广,隐蔽性和欺骗性更强。不管传销组织如何改头换面伪装自己,万变不离其宗,主要有两个特点:一是要求购买者或者会员交纳一定费用或购买一定数量的产品(产品多不见实物)以获得入门资格;二是要求购买者或者会员介绍或发展他人加入其中,形成上下线的层级关系,并以直接或间接发展下线所交纳的资金或销售的业绩作为计提费用的依据。如果具备这两点,就有可能是传销陷阱。

  魔幻农庄

  【案例简介】

  2017年3月15日,魔幻农庄游戏正式上线。8月中旬,游戏全面崩盘,数万玩家血本无归。魔幻农庄是一个号称“轻松赚钱、月薪过万元”的理财游戏,在短短5个月时间里,先后发展涉及重庆四川广东等28个省市的12万玩家,交易金额达4600余万元。

  魔幻农庄犹如QQ农场,不同的是,前者称农庄里长出的玫瑰花可以变现。投资者称,魔幻农庄根据推荐下线的数量计提费用,分为花农、花仙子、花天使、庄园主4个层级。每一个推荐人,都可以从自己的直推人处“采蜜”,也就是采花,获取对方每天收益的10%。

  2017年11月,重庆江津警方经过缜密侦查,抓获该网络传销组织骨干成员13人,冻结银行账户19个,扣押涉案资金307.5万元、高档车辆8台,查获大量涉案手机、电脑硬盘、服务器数据等证据。至此,该起以魔幻农庄游戏为幌子的特大网络传销案成功告破。

  【律师点评】

  董毅智:魔幻农庄通过游戏掩盖传销本质。该组织本身没有造血能力,既不生产物品,也不投资增值,而是以高额收益作诱饵,通过“拆东墙补西墙”支付利息和短期回报,用后入局者的钱付给先入局者,骗取更多的投资,是典型的“庞氏骗局”。虽然游戏中玩家只能提取下一级的收益,但每一级玩家都通过对下一级“采蜜”来壮大自身基数,玩家的收益实际上间接来源于其发展延伸的推荐人的最后一级,符合法定的传销违法犯罪行为要件。

  1040阳光工程

  【案例简介】

  早在1998年4月,新疆维吾尔自治区就出现所谓1040阳光工程,随后转至广西壮族自治区。2007年,1040阳光工程开始活跃,广西南宁、湖北武汉、安徽合肥、贵州贵阳等地均有这个组织的成员在活动,甚至还建了官方网站。该传销组织的核心理念是发展下线,刚加入的成员需要交纳0.38万元至6.98万元的“会费”,分为3个档,之后需要不断地发展“业务员”,只要“业务员”业绩优良,最终能赚到1040万元,“1040阳光工程”也因此得名。此传销组织每年都有不同的变种出现。

  该传销组织的资本运作使用“五级三晋制、出局制”的方式。如参加者投入6.98万元购买21份,加入的次月,该传销组织会退回参加者1.9万元。根据所交的金额不同,返钱的规则不同;发展3个下线,3个下线再分别发展3个下线,当发展到29人时,即可晋升为老总,直到拿满1040万元,就从“组织”里出局。

  【律师点评】

  董毅智:1040阳光工程并不是我国首创,在日本名为“天使计划”,在美国称为“富人俱乐部”。其典型特点是以“家庭”为单位设立传销场所,发展下线犹如细胞分裂,组织内部各层级之间互不往来,参加人员的文化水平较高。有些1040阳光工程的组织者还打着直销名义搞传销,掩盖其违法性。

  IGOFX

  【案件简介】2017年6月8日,IGOFX“崩盘”。当天英镑对美元汇率急剧下跌200点以上。

  IGOFX投资者发现,该平台上的“止损线”形同虚设,所有投资者账户全线爆仓,大量资金“被蒸发”。

  此前,这个名为IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,宣称1年可获得7倍、2年获得66倍的基金收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,在进入我国半年左右的时间里,疯狂发展下线约40万人。

  据IGOFX外汇交易平台官网介绍,IGOFX总部设于新西兰,是一个“一站式的外汇交易平台”,受瓦努阿图共和国金融服务委员会监管。公司名称为IGO GLOBAL Limited,成立于2016年5月16日,其执照的有效期从2017年7月18日至2018年7月17日。除了公司名字,瓦努阿图监管局查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息。

  经查,IGOFX没有任何产品或服务,只是依靠不断发展会员和代理牟利,新加入会员最低投资是100美元。IGOFX的业务模式被称为多层级营销(MLM),即根据会员投资金额的不同,分为5个等级。会员设有利润分红,每月投资回报率的90%用于操盘手和投资者分红。

  【律师点评】

  董毅智:近年来,互联网外汇理财平台崩盘跑路、突然关闭或被定性为传销诈骗等现象增多,这些是当下互联网炒汇平台乱象的缩影。还有部分不法外汇理财平台没有任何产品或服务,披着“外汇理财”的外衣诱骗人们搞传销。消费者投资时一定要擦亮双眼。

  亚欧币

  【案件简介】

  2017年11月21日,据海南省海口市警方透露,“亚欧币”一案中24名犯罪嫌疑人于一周前移送海口市检察院审查起诉,起诉罪名为组织领导传销罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

  10个月吸金40亿元,发展会员近5万人,就连组织者都不得不告诫团队,扩张得“慢一点”。

  此前一年多时间,“亚欧币”的火爆程度不亚于任何一个资金盘。它号称拥有中国第一张数字货币发行牌照,在北京钓鱼台国宾馆召开发布会,与多地地方政府签署战略协议。

  但这只是一场打着虚拟货币的旗号进行诈骗的传销。它以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,以高额返利为诱饵吸引投资者入局。被警方查处时,公司账目上的资金缺口达30亿元,资金链处于断裂边缘。

  2017年7月,海口市公安局破获了这起特大网络传销案,“亚欧币”案的一号人物刘某、二号人物夏某等26名主要嫌疑人被控制。警方冻结全国范围内的53个涉案账户,涉案金额高达40.6亿元。

  【律师点评】

  董毅智:比特币等数字货币的风靡,让一些不法分子假借数字币行诈骗、传销之实。本案中,传销组织者所称的“网络游戏虚拟货币”,按有关部门的定义,是指由网络游戏经营企业发行,游戏用户使用法定货币购买,用于游戏中的虚拟兑换工具,比如QQ币、直播打赏用的虚拟货币等。而传销组织者则将这一概念偷换成近年来热门的投资品——以比特币为代表的数字货币。需要注意的是,2017年9月,央行、网信办、工信部、工商总局等7部委联合发布公告,停止各类代币发行融资活动。消费者在面对数字货币等新概念时,不能盲目投资,而是要了解相关行业知识、政策文件,避免上当受骗。(文/中国电子商务研究中心法律权益部分析师 姚建芳)

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