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【315曝光】“智付电子支付有限公司”未识别商户有洗钱的行为
发布时间:2018年03月27日 14:28:09

(电子商务研究中心讯)2018年3月10日,“电子商务消费纠纷调解平台”(http://show.s.315.100ec.cn/)接到用户对“智付电子支付有限公司”的投诉,称未识别商户有洗钱的行为。

图片.png

(注:电子商务研究中心配图)

以下为用户向我们发来的投诉信息:

曲先生于2017年8月16日至2017年12月10日,被人诱导,分别在黑外汇平台德盛资本(www.dszbfx.com)和荣汇环球(www.hsgcfx.com)通过智付电子支付有限公司入金共计221858.45元,订单号为1630677671。

智付电子支付有限公司违规为非法的外汇平台提供支付通道。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 智付作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。这个商户是为违法违规的平台提供支付结算账号的角色,即产生了洗钱的嫌疑。而智付电子支付有限公司,没有识别商户有洗钱的行为。

据《2017年中国电子商务用户体验与投诉监测报告》(http://www.100ec.cn/zt/17jcbg/)监测统计,发货问题、退款问题、商品质量、退换货难、疑似售假、虚假促销、退店保证金难退还、网络欺诈、客户服务、物流问题成为“2017年度零售电商十大热点被投诉问题”。(文/溡洸)

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社电子商务研究中心发布《2020年(上)中国直播电商数据报告》(PDF全文下载)。《报告》显示,上半年直播电商交易规模达4561.2亿元,渗透率为8.7%。直播电商产业链中包括的主要平台有:1)MCN机构:如涵、谦寻、美one、蜂群文化、大禹网络、网星梦工场等;2)主播:薇娅、李佳琦、张大奕、雪梨、罗永浩 、辛巴、散打哥等;3)零售电商:淘宝直播、多多直播、京东直播、苏宁直播、蘑菇街直播、唯品直播、小红书直播等;4)短视频平台:抖音、快手、火山、B站、斗鱼等;5)社交平台:微信、微博、MOMO;6)服务商:有赞、微盟等。

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