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ICO和虚拟币 “出海”交易 平台或现倒闭潮
发布时间:2018年09月19日 14:45:44

(网经社讯)近段时间,以比特币为代表的虚拟货币价格全面大跌,遭遇了一轮抛售潮。与此同时,关于防范ICO和虚拟货币交易,监管依然在继续。

9月18日,央行再次发声称,境内外ICO和虚拟货币交易出现了新情况,针对这些新情况,国家互联网金融风险专项整治工作小组采取了一系列针对性措施,打击虚拟货币交易炒作,防范ICO打着区块链幌子集资诈骗。

境内虚拟币交易全球份额骤降至不足5%

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、央行、国家市场监管总局发布联合声明并提示风险:一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。

9月18日人民银行上海总部、上海市金融服务办公室联合发文《常抓不懈,持续防范ICO和虚拟货币交易风险》,文章写到,虚拟货币相关的投机炒作盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集,严重扰乱了经济金融和社会秩序,ICO融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等犯罪活动。

根据CoinMarketCap数据显示,比特币目前价格为6282美元,月内跌幅已超11%,较历史最高位19535.7美元,跌去近7成,以太坊价格也从年内最高的1377美元跌至目前的198.15美元,跌幅达到86%。

(比特币价格走势)

(以太坊价格走势)

比特币、以太币尚且如此,一些以割韭菜为目标的“空气币”贬值速度自不必说,跌幅达到九成以上比比皆是。根据火币全球官网信息显示,不少代币价格只有几分钱。

专注于统计“死亡”虚拟货币的网站Deadcoins列出了最新的“死亡清单”,数据显示,迄今为止,已经超过1000个虚拟货币项目呈现出“死亡”特征,也即价值归零,市场的暴跌让他们变成了一串毫无意义的代码。

事实上,从去年开始,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组就已出手整顿ICO和虚拟货币交易场所,并发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。今日人民银行上海总部、上海市金融服务办公室联合发布的这篇文章显示,经过清理整顿,境内虚拟货币交易的全球份额已从最初的90%以上下降至不足5%,有效避免了去年下半年以来全球虚拟货币价格暴涨暴跌导致的虚拟货币泡沫,阻隔了对我国金融市场的冲击。

小小金融总裁刘小峰向时报君表示,在监管持续发力下,境内虚拟货币交易的全球份额已经暴跌至不足5%,从很大程度上将斩断币圈的利益链条,未来虚拟货币交易平台可能出现倒闭潮。

换个马甲,ICO和虚拟货币“出海”交易

虽然监管在加码,但互联网时代非法金融活动隐蔽又多变。据介绍,经过跟踪监测发现,境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况:

一是虚拟货币交易平台“出海”,即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外,在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务

二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。

时报君了解到,自禁令出台以来,大量ICO项目出逃海外,中国本土虚拟货币交易平台都纷纷“出海”,中国排名前三的交易平台火币、OKEX、币安都在海外重新注册公司。

但并没有放弃国内市场这块肥肉。上述三家交易平台仍然对中国大陆用户开放注册,提供中文交易页面,同时提供虚拟货币相互之间的兑换业务及信息中介业务,比如火币全球官网还显示法币交易,实际上这块业务也就是场外交易,并支持人民币业务场外国外比特币,支付方式可以用支付宝或者银行卡。

OKEX也同样提供类似服务。

不仅如此,火币全球以及OKEX、币安交易网站上依然还在发行新币。火币全球官网上宣传“投票最终轮开启,赢MDS、YCC空投”,活动规则就是持有100HT(火币全球通用积分,虽说为积分,但能参与币种交易)以上的自然人或组织均可以参与投票,具体票数以火币集团对HT的持有数快照为依据,每1HT获得1票,每名用户每日可取得选票上限为20万票。

根据其代币激励机制,针对投票环节,为激励用户投票,火币集团与项目方合作,形成代币激励池,参与投票的用户,依其投票数,以总投票数为基数,等比例获得赞助商空投的代币。而这些代币又有多大价值?不得而知。

比如,火币全球还在9月17日发布了一则公告,RPX智能合约升级的工作已完成,升级后对应新币将更名为PHX,火币全球站将把RPX旧币兑换成PHX新币,在完成更名后,上线PHX新币的交易。

针对虚拟货币交易平台“出海”,以ICO、IFO、IEO等形式发行代币,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组采取了一系列针对性措施:

一、加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实时封堵。

二、从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理,客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务,目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户

三、密切监测ICO及各类变种形态,加强研判,打早打小,防患于未然,此外还加强了对新摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、媒体等的处置,永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。

刘小峰认为,在强监管压力下,虽然这些出逃海外的交易平台并非属地管辖,但并不意味着监管就无从干涉,对于违法犯罪行为,我国法律采取的是属地管辖为主,属人管辖为辅的原则,即便代币交易所在国外注册,但是面向的主要是国内用户,并在国内运营其主业,仍然可能以非法经营罪起诉。(来源:证券时报网)

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【关键词】ICO虚拟币倒闭
股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
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  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿