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网络传销如何收集证据链?花生日记App网络传销案处罚公布
发布时间:2019年05月28日 10:00:09

(网经社讯)广州花生日记网络科技有限公司通过设定“平台(分公司)—运营商—超级会员—超级会员... ...超级会员”的层级式管理架构,会员遍及全国各省市,收取佣金金额达456744401.69元,经营行为构成传销。广州市市场监管局对花生日记作出: 责令其改正传销的违法行为; 没收违法所得73065766.23元; 罚款1500000元的处罚。

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“花生日记”采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等手段,发展会员2100多万人,会员层级最多达51级,形成31530个以运营商为金字塔塔尖,21534555会员参与其中的各自闭环的上下级链条,各链条内以下级购买商品产生佣金为依据计算层级报酬,谋取非法利益。

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本案中涉及的关键证据链:

1、《广州花生日记网络传销证据》举报信
2、当事人营业执照、法定代表人身份证复印件

当事人与淘宝中国)签订的《淘宝合作伙伴开发协议》

当事人与淘宝(中国)签订的《云服务器服务ECS服务条款》

3、当事人与会员签订的《花生日记超级会员服务协议》

当事人与运营中心签订的《合作经营协议》

当事人与运营商签订的《运营商协议》复印件

4、支付宝(中国)网络技术有限公司出具的《说明函》,证明当事人通过企业支付宝账户1613666865@qq.com,收取超级会员升级费用的情况

阿里云计算有限公司出具的《关于阿里云协查【2018】第211号信息的回复》,证明当事人租赁阿里云服务器支持“花生日记”商城系统运行,通过计算机系统实施传销活动的情况

5、对当事人法定代表人的询问笔录

对当事人技术部主管、财务部主管、运营部主管、产品部经理及其他员工的询问笔录

6、对当事人运营商的询问笔录

对当事人超级会员黄某以及其发展的超级会员姚某的询问笔录,证明当事人组织实施传销活动的情况

7、当事人使用“精斗云”财务软件的系统后台截图电子数据和部分打印件
8、广东鑫证司法鉴定所出具的“粤鑫证司法鉴定所【2018】司鉴字第1319号”《司法鉴定意见书》,证明:①当事人的“花生日记”平台存在由推荐与被推荐关系形成的上下线网络层级架构;②当事人设置层级、设置会员级别、设置计酬规则、给付报酬、发展人员实施传销。(来源:微信公众号“网监研究”)

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