当前位置:100EC>B2C研究>【法律研究】淘小铺首席运营商涉传被冻结4400多万元 涉网络传销被冻结账户的维权路径

全国疫情数据

{{dataList.mtime}}
  • 确诊

    {{dataList.gntotal}}

    较昨日{{dailyNew.addcon_new}}

  • 疑似

    {{dataList.sustotal}}

    较昨日{{dailyNew.wjw_addsus_new}}

  • 死亡

    {{dataList.deathtotal}}

    较昨日{{dailyNew.adddeath_new}}

  • 治愈

    {{dataList.curetotal}}

    较昨日{{dailyNew.addcure_new}}

【法律研究】淘小铺首席运营商涉传被冻结4400多万元 涉网络传销被冻结账户的维权路径
欧阳昆泼微信公众号“网络犯罪法律实务圈”发布时间:2020年07月03日 08:41:24

(网经社讯)6月29日,报称淘小铺首席运营商广州三帅六将及相关公司涉嫌传销被冻结4400多万元,先前社交电商“斑马会员”相关公司涉嫌传销被法院冻结3000万元。

今年以来,陆续接到咨询客户因“涉传”被冻结账户后该怎么办,在处理过程中深感兹事体大,然而这种情况少有先前经验可借鉴,现将所思所想和大家共享,各位在实践中如有更好的建议,欢迎交流指正。

YAVYG6_RX8$I}JUSVS`){64.png

传销有行政和刑事责任之别,公安和市场监管双重管辖

传 销行为可以是行政责任也可以是刑事责任,在2005年国务院办公厅发布的《传销查处认定部门解释的函》中,确立了工商部门和公安机关共同查处传销行为的机 制,工商部门查处传销行为,对涉嫌犯罪的,移送公安机关;公安机关立案侦查的传销案件,不构成犯罪的,移交工商部门查处。

刑事责任:以经营活动为名且缴纳费用或购买产品获得加入资格且按照层级、发展人员的数量作为计酬返利依据且骗取财物,骗取钱财是核心要件,包括:

1)经营活动为名+缴纳会费加入形成层级+直接/间接以发展人数为依据付酬+引诱参加者继续发展他人+骗取财物

2)经营活动为名+购买产品加入形成层级+直接/间接以发展人数为依据付酬+胁迫参加者继续发展他人+骗取财物

3)当层级为三级以上且人数达到30人的对组织者、领导者追究刑事责任

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。

法律依据:《刑法》第二百二十四条、《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》

行政责任: 传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费 用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为,本质上还是为了推广业务,不是为了骗取钱财,包括:

1)直接/间接发展人员+人员数量为依据付酬

2)直接/间接发展人员+销售业绩为依据付酬

3)直接/间接发展人员+被发展人缴会费加入

维权路径

维权之路虽然艰辛,但若证据合法、充分,找对路径,仍有成功先例。

先看一张图,此类案件集中在这三个地方。

3H7W$UV1TGG)C}G@44AGCJA.png

一、提起行政复议

在 查处“涉传”案件,能否向市场监督管理局(工商局)申请行政复议?在北京德世久生物科技有限公司、湖北省工商行政管理局工商行政管理不予受理行政复议申请 决定一案【(2018)鄂01行终493号】,一审法院认为,工商局人民法院提出冻结资金账户的申请能不必然导致原告资金账户冻结的法律后果,对当事人的 权利义务不产生实际影响,不属于《中华人民共和国行政复议法》规定的受案范围。

武汉市中级人民法院二审中认定,准予冻结账户的裁是执行荆门市工商局的冻结决定。尽管荆门市工商局并没有针对上诉人德世久公司明确作出并送达书面的冻结决定,但该冻结决定客观存在,且已付诸实施,对上诉人的权益已造成实际影响,并裁定撤销不予受理行政复议申请决定。

因此在账户受到冻结之后,可以理解向上一级部门申请行政复议,主要原因在于说行政复议的效率较高,对于明显存在问题的冻结,可以得到迅速的解决。

二、提起行政诉讼,确认行政行为违法

 在提起行政诉讼中,可以从实体和程序两个方面切入,具体为:

(一)釜底抽薪之起诉确认“不属于传销”

在行政机关作出行政行为时,举证责任在行政单位应 对对作出该行为的合法性、合理性进行论证,否则要承担相应不理后果,对于传销的认定在司法实践中原本就是糊涂账,争议非常大,特别是对所谓的谋取“非法利 益”定性模糊,有部分执法机构认为只要“层级三级以上”就属于“传销”而不考察实际情况,甚至有因为“利益驱动”办案的情况存在。

所谓“打铁自身硬” ,只要论证分析不属于传销,可以果断提起诉讼,让司法机关确认不属于传销行为,这样做的必要性在于让行政机关有义务充分举证证明案件属于“传销” ,否则将会被撤销行政决定。

另外,依照法律规定,只有在“证明转移或者隐匿违法资金的”才能申请冻结账户,对于相应的举证责任应在行政机关,对于被冻结单位能提出充分的理由和证据,或者提供相应的担保,是可以申请解除账户的查封。

目前已经有胜诉的案例,比如:四川渠州酒业有限公司与英山县市场监督管理局质量监督检验检疫行政管理【(2019)鄂1125行初10号】。

(二)是否存在管辖程序等方面的违法情形

网 络传销案件的管辖是一个疑难杂症,管辖地一直存在较大争议,根据《工商总局关于进一步做好查处网络传销工作的通知》,由违法行为发生地市场监管部门负责查 处。涉及多个地域或者违法行为发生地不易确定的网络传销案件,由最先立案的市场监管部门或者主要违法行为发生地市场监管部门负责查处。

发生争议的,按照有利于案件打击处置、保证案件公正处理的原则协商解决;协商不成的,由共同上一级指定。重大、疑难网络传销案件,由工商总局指定管辖。

近年来,多地曾发生管辖权争议案件,在案件管辖权争议的背后,更应该警惕地方政府的经济利益驱动。一些涉及金额较大的传销类案件,在案件审理终结后,涉案资产将罚没作为地方财政的一部分,这也驱使了一些地方“争抢”案件现象的发生。

因此,管辖权的问题,涉及被冻结单位的切身利益,对于异地执法的案件中,如果认为不属于违法行为发生地,或者应由主要违法行为发生地更为合法、合理的,据此可以提起诉讼程序。

关于程序问题,还涉及到是否听证,是否有合法的文书等等。

(三)查封、冻结的期限问题

《民事诉讼法的解释》第四百八十七条:人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。

通常情况下,如果是冻结资金通常是一年,但是可以申请继续进行冻结,而查封扣押动产的期限不能够超过两年,不动产税不超过三年。

另 外,如果查封的不是账户,是其他的产物,根据《反传销条例》第十八条规定,工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超过30日;案件情况复杂的,经县级 以上工商行政管理部门主要负责人批准,可以延长15日。对被查封、扣押的财物,工商行政管理部门应当妥善保管,不得使用或者损毁;造成损失的,应当承担赔 偿责任。

因此在超过该期限内,可以提出解封的申请。

(四)长时间不定性、不查处,可以起诉行政不作为,并要求赔偿损失

在司法实践中,行政机关以涉传冻结账户之后,对于是否构成传销,迟迟不查处,不予定性,也不解除账户账户,这类情况该怎么处理。

在韩小静与广州省工商局二审行政诉讼案件中【(2018)粤行终1846号】,原告认为广州省工商局查封其账户四年来,不定性、不查处,造成其财产损失。请求确认四年多没有依法定性是否为传销的行为属于行政不作为。

虽 然该案因缺乏相应的事实依据被驳回,但是该案非常有借鉴意义,依照《行政处罚法》规定,行政行为不仅要合法,并且行政合理性原则也已广泛认同与确立,主要 是基于行政自由裁量权的存在和防止其被滥用。行政处罚是行政权力体系中与行政相对人利益最为直接的一种,其行使更应把握和坚持好合理性原则,使处罚施于对 违法过错的客观、公正、科学的评估基础之上,符合行政处罚本来的价值取向。

因此,如果冻结账户后长达四年没有进行定性,如果没有合理的理由,显然已经超出了行政行为合理性的范畴,依法应当予以纠正。

冻结的权限与不能冻结的账户类型

维权之路上,首要解决的是行政机关的冻结是否确实违法了,判断的维度包括,该行政机关有无冻结的权力,哪些资产依法不能冻结、查封。

一、查询、冻结、划扣,各单位权限不一

P(TP(}O1Q%@KARD]FIBWOB7.png

行政强制措施的种类包括冻结存款、汇款,但《行政强制法》对行政强制措施采取严格限制的原则,现行法律及行政法规并未授予市场监督管理局冻结账户的权力。

根据《禁止传销条例》第十四条规定,在传销案件中,作为市场监督管理局涉嫌专门用于传销的产品、工具等财物进行查看,也可以查询账户,但无冻结和划扣的权力;公安局有查询和冻结的权力,无划扣权限。

二、市场监督管理局无冻结账户权力,但可申请法院冻结

市场监督管理局虽然无权冻结账户,但可以申请法院冻结,依据在于《禁止传销条例》第十四条(八):对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结”,这里面“水分”最大的是什么情况才叫“有证据证明”,在实际司法实践中缺乏判定的原则,主观性较强。

因此,如果市场监督管理局未申请法院而是直接冻结账户,则涉嫌违法,可提起行政诉讼请求确认违法并解除账户的冻结。

三、哪些账户不能冻结

在现行法律规定中,有很多账户是不能冻结后收到相应限制的,如果该类账户被冻结、划扣就可以提出异议,申请解除冻结。

账户冻结受到限制一览表

%[RLUW1C8F@ED}JVY)7B}Y3.png

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社电子商务研究中心发布《2019年度中国医药电商市场数据报告》。《报告》显示,2019年我国医药电商市场规模为964.3亿元,市场渗透率为0.93%。该行业主流平台包括:1)B2B:益药仓、药药好、药师帮、药便宜、药京采、合纵药易购、融贯电商、珍诚医药网等;2)B2C:1药网、阿里健康、京东健康、360好药、好药师、药房网等;3)O2O:京东到家、快方送药、叮当快药等。

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,网经社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源网经社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至law@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

      平台名称
      平台回复率
      回复时效性
      用户满意度