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电商税务稽查案例 一家违法牵连70多家企业被核查
财税论坛发布时间:2024年06月17日 11:21:42

(网经社讯)2024年2月4号,山东淄博淄川人民法院行政裁定冻结79家企业及个人资金达1.8亿。主要是因为一家电商有相关的税收违法行为,造成为该电商供货的大部分供应商都被涉及,受到关联核查并被冻结了资金。为方便大家理解,截图裁定书部分图片。

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这是冻结的其中一个企业的资金。

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部分个人银行卡资金被冻结。

事情的前因后果如下:

山东有一家电商,主要在网上做团购,类似某多的某团一样的(我相信做电商的老板和财务们都懂的)。这种团购大部分都是走量,有一部分自采去发团销售的,也有直接帮别人代销。直接帮别人代销有二种模式,一种是别人给底价,自己加价开团销售;,另一种是别人定好价,自己按发团销售金额分佣抽成的。我相信通过截图,大家也能看出该电商团购金额巨大。据了解该电商基本没有正常进行纳税申报,货款结算也大部分采购不开票私下结算或平台货款直接转账的模式。

相关部门核查后,对该电商的所有的供应商进行了清理,对私下结款的供应商及结款后未开票的供应商的资金及时进行了冻结,一是为了让相关的供应商配合调查,二是保证税款能足额收缴。

因这些被冻结款的供应商中,有我认识的。资金冻结后,他们立马找到我,我经过了解他们都据实申报了无票收入,只是没有开发票。提交证据后,账户很快解冻。但据我了解,该案件算是涉税大案,至今尚未结案。

在这个案件中,我相信很多未提供发票而且私卡收款的老板们会被查个底朝天。

金税四期数据,大家对财税工作一定要谨慎再谨慎,千万不要有侥幸心理。否则很容易一夜回到解放前。

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