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【法律案例】聚亿鑫煤炭现货交易平台网络电信诈骗
发布时间:2014年01月20日 19:24:01

(电子商务研究中心讯)  记者20日从沈阳公安局获悉,沈阳警方成功侦破一起跨省特大系列电信诈骗案,抓获犯罪团伙21名犯罪嫌疑人。经核实,团伙通过网络电信诈骗全国700余人,涉案金额1000余万元。

  据案件侦破负责人、沈阳市公安局于洪分局北陵派出所副所长曹彤介绍,2013年2月初,派出所接群众举报:有暂住人员利用网上现货交易平台,实施诈骗活动。“警方先对案件相关网站‘聚亿鑫煤炭现货交易平台’初步分析,经过走访摸排,将目标人群锁定几名在出租房内从事网络工作的青年男女。”

  经搜查问询,几人对其犯罪事实供认不讳。警方通过其提供线索,全国范围内抓获涉案嫌疑人共计21人。经查明,2012年6月至今,辽宁聚亿鑫电子商务有限公司在互联网上开设虚假网站,以该网站为依托,借助虚假交易平台进行煤焦油、焦煤等所谓的“现货”交易。犯罪团伙通过拉拢诱骗受害人到该平台投资交易,以初期小额回报,诱骗受害人投入较大数额资金,再通过网站后台反向操作,使受害人资金“亏损”,进而达到获利目的。

  曹彤介绍,团伙成员分别在深圳和沈阳设立电子商务公司,相互勾结盗骗钱财。2012年10月至12月期间,深圳方诱骗被害人在辽宁方交易平台开户,辽宁方操作现货价格的涨与降,从中骗取被害人钱财。该团伙组织严密、分工明确,嫌疑人户籍遍及全国多个省份,分别从事经理、业务员、网络管理员、操盘手等工作。

  据悉,警方已从该犯罪团伙电脑中筛选700余条客户信息,受害者遍布全国各地,涉案金额1000余万元。目前,犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件正在进一步审理中。(来源:新华网)

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