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当前位置:首页 > > 物流快递 > 《申通快递股份有限公司2016年度报告》(摘要)

《申通快递股份有限公司2016年度报告》(摘要)

http://www.100ec.cn  2017年04月18日08:53  中国电子商务研究中心 我要投稿 产品服务

  申通快递股份有限公司

  证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号:2017-017

  2016年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √适用□不适用

  是否以公积金转增股本

  □是√否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,530,802,166为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等

  申通快递主要从事以快递业务为核心的综合物流服务。目前,申通快递及子公司主要提供市内件、省际件及国际件的快速递送及信息查询服务,服务地区覆盖中国韩国美国澳大利亚、加拿大、英国日本等地区。此外,申通快递及子公司还提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物销售服务。

  申通快递采用以加盟为主的经营模式,加盟模式有利于网络快速布局,快递公司只建设转运中心,服务网点是加盟商独立法人运作,快递公司负责中转和中转仓所有业务,包括干线运输线路的运输成本、分拣、称重等,加盟网点负责支线运输和配送运输。加盟形式下,快递公司对所有费用进行统一结算,寄件方所在的服务网点向快递公司支付面单费、物料费、中转费和收件地的派送费等费用,并由快递公司向收件方所在的服务网点支付派送费。

  国内快递行业发展迅速,市场需求旺盛,具有良好的发展前景。随着我国经济社会发展水平不断提高,在国内快递市场政策法规日益完善、经济总量持续增长及产业结构不断优化、网络零售快速发展以及消费者消费习惯转变、快递行业技术不断进步等诸多因素的驱动下,国内快递行业近年来发展迅猛。

  (二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

  1、快递行业发展情况及政策红利

  中国的快递行业产生于改革开放初期,至今仅有30多年的历史。1985年,中国邮政成立了经营速递业务的企业——中国速递服务公司(EMS),成为唯一从事国内快递业务的企业。随后其他国际快递巨头,如DHL、TNT、FedEx及UPS等纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国。但随着市场经济进一步发展,为满足人民日益增长的业务需求,民营快递企业迅速崛起。1993年,顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立,1994年初,宅急送在北京成立。民营快递企业市场地位日益巩固,已经成为中国快递业的重要组成部分。

  2015年,国务院发布的《国务院关于促进快递业发展的若干意见》(国发〔2015〕61号)文件中明确指出:快递业是现代服务业的重要组成部分,是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。明确促进快递业发展的五项重点任务,即:培育壮大快递企业、推进“互联网+”快递、构建完善服务网络、衔接综合交通体系、加强行业安全监管。文件还明确了快递行业的长期目标,到2020年,基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络,使快递业务量达到500亿件,业务收入达到8000亿元。

  2016年3月,国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第四次会议作政府工作报告时指出,要完善物流配送网络,促进快递业健康发展。快递业是现代服务业的重要组成部分,是推动流通方式转型的现代化先导性产业。促进快递业发展,能进一步搞活流通、拉动内需,培育现代服务业新增长点,更好发挥快递业对稳增长、促改革、调结构、惠民生的作用。

  2017年1月14日,国家邮政局公布2016年邮政行业运行情况,数据显示,2016年中国快递业务量达到312.8亿件,同比增长51.4%,2011-2016年的复合增速为53.5%;收入规模达到3,974.4亿元,同比增长43.5%,2011-2016年的复合增速为39.3%。快递行业持续展示出强大的活力,可以预计:快递行业在十三五期间将继续保持30%的收入增速规模。

  2017年2月13日,国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标:到2020年,基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时《规划》布置了七项任务和九大工程。七项任务中,首当其冲的就是:积极打造“快递航母”,到2020年,形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。

  2、快递行业的发展特点

  快递行业具有明显的区域性特征。由于区域经济发展水平存在差距,总体看来,快递业务主要集中于东部地区,中西部差距明显,但是中西部地区仍存在较大的发展潜力。根据国家邮政总局公布的统计数据,2016年,我国东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%,业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。

  快递行业具有较强的季节性特征。节日消费的季节性高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰,形成快递业务需求的旺季,对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。以2016年为例,快递业务峰值11月规模以上企业快递业务收入为464.2亿元,是同年2月的2.75倍,不同月份间收入差距较大,季节性波动特征明显。

  快递业与相关产业具有明显的关联性。在产业链中,快递企业是产业链条的重要环节。从纵向链条看,作为快递企业的供应商,交通运输条件、现代科学技术的应用以及自动化、智能化装备对快递业的发展产生着越来越重要的影响;从横向链条来看,快递企业通过网络配送、信息交换、交易结算等关联关系把快递业务源和最终消费者链接起来;伴随着新的商务模式的出现,以及先进制造业、现代农业等产业的兴起,电子商务、制造业、农业与快递业的协同联动发展成为影响产业持续发展的关键因素。

  多元主体进军快递市场使得行业竞争激烈。快递业是依托网络发展的产业,进入门槛低。“四通一达”等品牌企业以加盟的创新模式,基于低成本优势,在短时间内迅速扩大了网络。电子商务、物流企业等以及社会资本正在加速进入快递服务领域,京东、苏宁、世纪卓越、益实多、凡客诚品、易迅等电商企业,中铁快运、东航快递、德邦物流等物流企业均已获准经营国内快递业务,联邦快递、联合包裹、雅玛多(中国)运输有限公司、欧西爱司物流(上海)有限公司、嘉里大通物流有限公司等5家外资快递企业经营国内包裹快递业务。新的市场主体不断涌入,极大地加剧了市场竞争。

  3、公司所处的行业地位

  从目前快递市场的竞争格局看,外资在国际快递处于主导地位,顺丰速运等在国内商务快递和“网购”的高端市场处于主导地位,中国邮政速递在国家公文、国有企业和电商的高端市场处于主导地位,申通快递与其他上市民营快递企业在国内“网购”市场的经济型市场处于主导地位,小型民营快递企业则侧重于特定区域的同城快递和省内快递业务,大型电商企业的自建快递物流模块则主要为自身品牌提供服务。

  申通快递是我国最早成立的民营快递公司之一,已经形成了高度覆盖的快递服务网络,快件递送量保持较高速度增长。2016年,申通快递完成业务量近32.6亿件,同比增长约27%,包裹完成量占全国总量的11%。此外,近年来申通快递通过与天猫淘宝等电商、蜂巢网络等新兴快递需求关联行业开展合作,与电商等高频次、大数量快递需求行业深度结合,创新了派送模式,进一步拓宽了业务类型和覆盖面,快递揽收派送数量、品牌影响力得到了进一步提升。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  单位:人民币元

  -

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □是√否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2016年,申通快递在国家及行业主管部门的领导下,根据《邮政业发展“十三五”规划》的总体安排和要求,公司以转型升级、提质增效为方向,认真贯彻强化安全生产红线意识,加强寄递安全制度体系建设,使公司各项工作取得了长足进步。今后公司会以高度的政治责任感、使命感,团结拼搏、真抓实干,为共圆中国梦做出应有的贡献。

  经过全体员工的共同努力,报告期内,公司实现营业收入988,067.13万元,较去年同期增长28.13%;实现利润总额169,052.34万元,较去年同期增长64.23%;实现归属于上市公司股东的净利润126,164.96万元,较去年同期增长64.96%,原因主要系快递业务量的增长和成本控制导致利润相应增加。

  (一)生产经营方面

  1、推进落实“向西、向下”工程,全面提高网络辐射能力

  报告期间,全网共新增独立网点159家,截止报告期末全网共有独立网点1654家,较2015年同比增长10.64%;截止报告期末申通快递已覆盖全国2755个区县,区县覆盖率达96.43%,较2015年的区县覆盖率增加3.57%;推动千乡万镇覆盖工程,2016年共分10批新增乡镇、团场各类四级区域6297个,目前全国四级行政区域覆盖率为50.9%。

  2、加强企业品牌建设,扩大品牌影响力

  为达到VI体系高度统一的要求,公司成立VI形象推广小组,向全网推广新VI形象的更新与完善。通过多方共同推动,目前系统内已采集到符合新VI标准的人员100000余人、符合新VI标准的运输车辆5000余辆、符合新VI标准的门店超过8000家。

  3、大力推进中转能力建设,打造“千万级”运营平台

  (1)改建装修公司总部意邦办公楼、改造浙江申通快递有限公司办公楼、崧华路上海转运中心、杭州华东分拨中心,新建盘锦、揭阳、长春、孝感一期、西安一期、金华转运中心等项目。

  (2)优化调整汽运线路,降低运输成本,提高快件时效。通过新增部分线路和更换车型使服务质量最优化和实现利润最大化。2016年新增67条线路,调整42条线路,新增货运车辆470台(不包含收购桐庐安顺快递服务有限公司的618辆货车),其中牵引车头208台、挂车262台。

  (3)加强网络车运行监控,上半年制定了直属转运中心发车准点率考核指标,并按周通报、月兑现的方式进行监控考核。

  (4)网络车在途时速方面,进一步修订了申通网络车管理制度,并加强网络车违规处理。

  (5)规范加班车装载率方面,为了监控加班车合理使用,根据各转运中心上报加班车数据,对加班车装载货量进行一一审核,并对不合理的加班车及时通知整改。通过一段时间的执行,装载率平均高于去年同期5%,提升效果明显。

  4、坚守安全红线,快递护航G20

  根据上海市邮政管理局提出的《上海市邮政行业企业安全生产标准化达标》工作要求,公司收集整理了适合公司安全达标规范化工作有关资料和数据,将其整理成册,建立达标档案,明确了公司的安全生产方针与目标,制定了企业中长期规划,确保公司的安全生产标准化达标考核工作顺利通过。

  2016年中国在杭州举办G20峰会,申通快递为认真贯彻国家邮政局等部门的各项指示精神,全面落实“收寄验视+实名收寄+过机安检”三个百分百工作要求。G20峰会期间成立以董事长为组长的G20安全保障工作领导小组,公司副总经理为副组长,各部门总监、片区负责人、各重要省会网点负责人为小组成员的安全保障工作小组。成立了专项整治和基础排查、安全培训、安全生产、后勤保障、24小时值班、督导6个工作小组全面负责G20峰会期间的安全工作,全力确保了G20峰会寄递渠道安全。

  5、强化服务质量管控,降低邮政有效申诉率

  2016年,申通快递发布了关于调整邮政申诉相关工作的通知,根据该通知的要求公司陆续开展“3.15”服务质量专项整治工作,发布《降低邮政有效申诉率考核办法(试行)》,发布邮政申诉批量件考核办法通知,与国家邮政局形成每月定期反馈交流机制,参加国家邮政局召开的第一次、第二次联席会议进行探讨交流,统一31省会邮政处理对接人总部编制等,提高邮政申诉处罚金额,定期组织培训,定期公告处理情况,召开降低邮政有效申诉率专项一期、二期会议等措施。

  6、走出国门,发展国际业务

  随着全球经济一体化进程的不断加快,快递“走出去”、“请进来”的趋势日益明显,需求也日益迫切。2014年,全国邮政管理工作会议提出,启动“快递向外”工程。也是这一年,申通快递开始大力发展国际网络,扩展海外业务,以香港为起点,申通快递国际海外版图不断扩大,取得丰硕的成果,申通快递在欧洲网络已经覆盖英国、荷兰、法国、西班牙、意大利、比利时、波兰、葡萄牙、德国、卢森堡、捷克。2016年11月申通快递中欧全货机首航,是申通快递海外业务发展的需要,也是响应习总提出的“一路一带”国家发展战略的号召。申通全货机的首航只是申通全网布局迈出的一小步,未来申通快递将继续挖掘海外优质合作伙伴,不断完善海外网络平台建立,在做好香港、北美,完善欧洲的基础上,将目光投向中东、南美等地区,适时开通更多的国际全货机。

  7、成功上市,再次起航

  2016年最后一个交易日12月30日,申通快递股份有限公司正式登陆深交所中小板。申通快递此次上市为重组上市,上市后公司名称变更为“申通快递股份有限公司”;英文名称变更为“STO Express Co.Ltd.”;公司简称由“艾迪西”变更为“申通快递”,股票代码不变,仍为“002468”。至此,申通快递正式登陆资本市场。

  (二)科技创新方面

  2016年公司已在义乌、天津、临沂三地启用了分拣机器人。机器人主要针对长不超60CM宽不超50CM,重量在5KG以下的小件包裹,能够实现快递面单信息识别,投递位置译码,以最优路线投递,还能实现包裹路径信息的记录和跟踪,扫码、称重、分拣功能“三合一”,每次扫码时间在1秒以内,运行速度可达到3米/秒。其中,临沂的快件日处理量约21万件,使用机器人分拣后,不仅节约人力成本,还降低了分拣错误率。

  (三)绿色环保、促进就业、回馈社会方面

  1、绿色环保,利国利企

  申通快递作为中国最大的民营快递企业之一,始终坚持低碳环保、绿色发展的理念,并开展了以下几项具体行动:一是江浙沪皖互流件全面使用环保袋建包,具有防水耐磨、循环利用、定位跟踪、结算对账、预备自动化等优点;二是在全网电商大客户方面,大力推进电子面单使用覆盖率。三是与一汽解放、中车、金龙展开合作,在末端派送环节推动全网使用新能源配送车辆;四是到期的签单等物料定期送至造纸厂进行销毁和再利用,减少物料随意堆放和丢弃造成环境污染。申通快递正以自身的实际行动,践行绿色包装、绿色运输、绿色操作的发展理念,加快推进企业转型升级,全力为中国快递行业环保事业以及绿色蓝天贡献一份力量。

  2、促进就业、回馈社会

  报告期间,申通快递在全国拥有服务门店和乡镇服务点2.5万多个,品牌从业人员超过30万人;近年来,公司在不断加大大学生就业安置工作力度的同时,继续坚持以人为本的发展理念,每年新增就业岗位1万多个,并在此基础上努力为大学生就业提供良好的工作环境。

  2017年1月9日,上海市税务局发布2016年纳税百强名单,申通快递以9.86亿元排在第三产业纳税榜的第59位。这是快递企业首次进入上海市第三产业纳税百强。快递企业纳税额快速增长,主要是因为规模不断扩大,业务收入增长。同时,随着上市进程的推进、营改增的全面实施,企业财务也在不断规范。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √是□否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □适用√不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □是√否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √适用□不适用

  报告期内,公司实施了重大资产重组,收购了申通快递有限公司100%股权,同时置出了原浙江艾迪西流体控制股份有限公司全部资产及负债。

  2016年12月12日,公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复(证监许可[2016]3061号)。2016年12月13日,申通快递有限公司已就其100%股权权属变更事宜完成了工商变更登记,上海市青浦区市场监督管理局核发了新的《营业执照》,申通快递有限公司成为上市公司全资子公司。本次交易置出资产为浙江艾迪西流体控制股份有限公司截至2015年12月31日的全部资产及负债。根据《资产置出协议》及《资产置出协议之补充协议》,浙江艾迪西流体控制股份有限公司已将截至基准日的可转移的资产全部置入台州艾迪西流体控制有限公司,2016年12月23日,本次交易出售资产台州艾迪西流体控制有限公司取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》,台州艾迪西流体控制有限公司的股权过户登记手续已经完成。2016年12月27日,公司本次交易涉及非公开发行的新股在深圳证券交易所正式上市。2016年12月29日,由于公司实施重大资产重组,申通快递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司将公司中文名称变更为申通快递股份有限公司,公司证券简称变更为:申通快递。

  按照上述交易安排,截至2016年12月31日,申通快递有限公司将纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则规定,若收购子公司构成反向收购,且不构成业务的,应当将该法律上的子公司作为会计合并报表的母公司,法律上的母公司作为会计合并报表的子公司按照权益性交易原则进行处理,不确认商誉。

  2016年营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额作如下说明:

  (单位:万元):

  (1)营业收入

  报告期内,公司实现营业收入988,067.13万元,较去年同期增长28.13%,主要原因系快递业务量的增长导致。

  (2)营业成本

  公司营业成本主要包括有偿派送支出、运输成本、职工薪酬等,报告期内,公司的营业成本金额为791,887.03万元,与2015年相比,营业成本总体增加约23.52%,与本公司快递业务完成量的增长比26.85%,以及营业收入同比增量基本一致。

  (3)归属于上市公司普通股股东的净利润

  实现归属于上市公司股东的净利润126,164.96万元,较去年同期增长64.96%,净利润的增长幅度64.96%远大于营业收入的增长幅度28.13%主要基于两方面原因降低了销售和管理费用所致:一方面公司业务量于2014年开始大幅度上升,2015年公司管理构架已经基本确定,2016年公司的管理架构与2015年基本一致,因此管理费用支出相对较稳定;另一方面公司2016年度加强了内部控制管理,特别是在费用预算方面加强了管理,有效的控制了公司的费用支出。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □适用√不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用□不适用

  公司重大资产重组已实施完毕,本次重大资产重组构成反向购买,公司经营范围、主营业务、股权结构均发生变更,为使财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况,公司拟变更原有的会计政策与会计估计,而均采用申通快递有限公司一直使用的会计政策和会计估计,具体情况如下:

  一、变更事项

  1、应收款项坏账政策

  变更前:

  (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

  单项金额重大的判断依据或金额标准:以超过应收款项余额的10%为确认标准。

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

  单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

  (2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

  (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

  对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。这些特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

  变更后:

  本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

  1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  2、按组合计提坏账准备的应收款项

  组合1中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

  组合2中,按信用风险特征组合后该组合的风险较小的,单独测试未发生减值的应收款项,由于发生坏账损失的可能性极小,不计提坏账准备。

  组合3中采用余额百分比法计提坏账准备情况

  3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  2、固定资产折旧政策

  变更前:

  各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

  变更后:

  各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:

  3、收入确认政策

  变更前:

  本公司出口销售收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

  本公司对外出口一般采用FOB价格条款,外销收入的确认时点以销售确认书、出口报关单、出口专用发票、装箱单和提单为依据,在货物装船,出口报关完成后确认收入。

  本公司境内销售收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:与客户签订货物买卖合同,货物运至合同约定的交付地点或交给指定的承运人,取得索取货款的依据时确认收入,需要验收的货物需经验收合格后确认收入。

  变更后:

  本公司的收入确认原则:

  (1)快递服务收入:本公司的主要业务为快递服务。快递业务模式分为揽收、分拣、运转和派送四个环节,其中揽收和派送由本公司委托加盟商负责,本公司负责分拣和运转环节以及快件网络信息管理,快递服务收入由本公司与加盟商结算。根据收入确认原则,本公司快递服务收入于快递送至收件人经收件人签收后确认收入的实现。

  (2)物料销售收入:物料销售主要是指除快递面单外的其他快递信封的物品的销售,物料的销售收入于本公司根据合同约定发货,并经对方签收确认后确认收入实现。

  二、具体的会计处理及其对财务状况和经营成果的影响

  由于本次重大资产重组构成反向收购,因此,法律上的母公司浙江艾迪西流体控制股份有限公司成为壳公司,法律上的子公司申通快递有限公司成为会计上的购买方,所以,具体的会计处理均采用申通快递有限公司一直使用的会计政策和会计估计。鉴于本次会计政策和会计估计的变更是针对法律上母公司原来的会计政策和会计估计而言的,对申通快递有限公司而言,不存在会计政策和会计估计的变更,而合并财务报表参照反向收购原则编制,因此不存在对财务状况和经营成果的影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用□不适用

  1、根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的规定,本公司前身艾迪西2016年内发生重大资产重组,收购了申通快递有限公司100%股权,同时置出了原浙江艾迪西流体控制股份有限公司全部资产及负债。并构成非业务类型的反向购买,故合并报表以发行股份收购资产的标的公司申通快递有限公司为合并主体。

  2、本公司截至2016年末纳入合并范围的公司共18家,详见财务报告附注九“在其他主体中的权益”。

  (4)对2017年1-3月经营业绩的预计

  □适用√不适用

  申通快递股份有限公司

  关于2016年度募集资金实际存放与

  使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,申通快递股份有限公司(以下简称“公司”或“申通快递”)现将2016年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股292,148,505股,发行价格为每股16.43元/股。募集资金总额4,799,999,937.15元,扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用132,869,902.62元后,实际募集资金净额为人民币4,667,130,034.53元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年12月16日出具了大信验字【2016】第31-00009号的验资报告。

  2、本年度使用募集资金金额及年末余额

  募集资金到位后,申通快递向重大资重组交易对方陈德军、陈小英支付申通有限100%股权的现金对价,扣除个人所得税后实际支付金额为1,334,000,000.00元。2016年度,募集资金投资项目投入金额合计441,445,732.79元,均系在募集资金到位之前以自有资金先行直接投入承诺投资项目。截止2016年12月31日,本公司募集资金账户余额为3,334,194,437.15元,其中活期存款账户余额为1,134,194,437.15元,结构性存款为2,000,000,000.00元,定期存单为200,000,000.00元。

  具体详见下表:单位:人民币元

  注:2017年3月14日,第四届董事会第三次会议决议公告同意公司使用募集资金人民币441,445,732.79元置换截止2016年12月31日预先已投入的自筹资金,因此截止2016年12月31日,公司还未置换预先已投入的自筹资金。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2016年12月28日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过。同时,公司已与独立财务顾问华英证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海分行松江支行、中国光大银行杭州凤起路支行、中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营业部于2016年12月26日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末,各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定,不存在违规操作情形。

  至2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额具体存放情况如下:单位:人民币元

  注:根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定,为提高募集资金使用效益,公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单(不超过1年)的形式存放于上述各银行,每份存单均有独立的存单号,不再单独列示。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况表

  募集资金使用情况表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  本次募集资金所有项目在会计核算体系中均能独立反映投入的资金,其产生的影响,能够从申通快递实现的业绩中扣减。“技改及设备购置项目”、“信息一体化平台项目”的建设,有利于提高申通快递生产安全及操作效率,有利于提高申通快递的服务水平和管理能力,但无法直接产生收益。因此,对于投入“技改及设备购置项目”、“信息一体化平台项目”的募集资金,将以同期银行贷款利率计算财务费用,在计算申通快递承诺业绩时扣除。

  四、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  2016年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

  五、使用闲置募集资金投资产品情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件:1、募集资金使用情况表

  申通快递股份有限公司董事会

  2017年4月17日

  附表1:

  募集资金使用情况表

  单位:万元

  注:

  募集资金到位后,申通快递向重大资重组交易对方陈德军、陈小英支付申通有限100%股权的现金对价,现金对价总额为2,000,000,000.00元,扣除个人所得税后实际支付金额为1,334,000,000.00元。

  2016年12月28日,公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2016年12月31日,公司未实际使用募集资金暂时补充流动资金。

  公司于2017年3月14日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以非公开发行股票所募集资金置换前期(截至2016年12月31日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币441,445,732.79元,大信会计师事务(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告(大信专审字【2017】第31-00006号)。

  2017年3月14日,第四届董事会第三次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》,为了规范公司募集资金的使用与管理,提升公司募集资金的使用效率,申通快递拟调整部分募投项目实施地点及资金使用计划。其中,在中转仓配一体化项目实施地点上,拟将郑州项目调整为漯河项目,将沈阳项目调整为泉州项目;在资金使用计划上,为了更好地规划募集资金使用,则根据各项目的具体进展,拟进行募集资金使用计划的调整。公司独立董事、监事会及保荐机构华英证券有限责任公司对公司此次调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划均发表了同意意见。

  证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号:2017-019

  申通快递股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月7日以邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知,会议于2017年4月17日在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席矫仁海先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制的公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2016年年度报告》全文具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-017)具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》

  公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》

  具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

  监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保障了公司正常的经营活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督;2016年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润102,947,759.73元,按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,294,775.97元,加期初未分配利润85,901,374.67元,再扣除分配上年的利润3,317,760元,截止2016年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为175,236,598.43元。

  上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》和《未来三年(2016—2018年)股东回报规划》的规定,在保证公司正常经营的情况下,结合公司2016年的实际经营情况,公司董事会建议2016年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日总股本1,530,802,166股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计153,080,216.6元,剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

  本议案还需提交至2016年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为,关于2016年度公司募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,亦不存在擅自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况,公司《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

  七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》

  监事会认为,公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规及公司章程等相关规范性文件的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意上述关联交易事项。

  具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

  监事会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2017年度审计机构,并同意将上述事项提交2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  申通快递股份有限公司

  监事会

  二○一七年四月十八日

  证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号:2017-022

  申通快递股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2016年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、现场会议召开时间:2017年5月10日(周三)下午14:30。

  网络投票时间:2017年5月09日~2017年5月10日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日:2017年5月4日(周四)

  7、出席对象:

  (1)截至2017年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

  二、会议审议事项

  1、会议议案

  (1)《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

  (2)《2016年度董事会工作报告》

  (3)《2016年度监事会工作报告》

  (4)《2016年财务决算报告》

  (5)《关于公司2016年度利润分配的议案》

  (6)《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》

  (7)《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

  上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容刊登在2017年04月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司在本次股东大会表决票进行统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

  3、公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  四、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记或通过邮件方式登记。

  2、登记时间:2017年5月8日(周一)9:00——11:00、13:30—17:00

  3、登记地点:上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼

  4、登记手续:

  (1)法人股东:应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

  (2)自然人股东:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东采用邮件方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),在2017年5月8日17:00前将邮件发送至:[email protected],邮件请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系人:余志强、郭林

  联系电话:021-60376669

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:股东参会登记表

  附件三:授权委托书

  申通快递股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月十八日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362468

  投票简称:申通投票

  2、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年5月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  股东参会登记表

  注:

  1、本登记表扫描件、复印件均有效。

  2、法人股东请在落款处盖章,自然人股东请签字。

  股东签字(盖章):

  年月日

  附件三:

  授权委托书

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人姓名:

  受托人身份证号:

  兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人),出席申通快递股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

  委托人签名(盖章):

  受托人姓名(签名):

  委托日期:年月日

  注:本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号:2017-018

  申通快递股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月7日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知,会议于2017年4月17日上午10时30分在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,应到董事8名,实到董事8名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

  《公司2016年度报告》全文具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-017)具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》

  具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,公司离任董事杨剑萍、韩宇、高良玉、俞丽辉及现任董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在2016年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》

  四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》

  具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

  独立董事关于《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见,具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润102,947,759.73元,按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,294,775.97元,加期初未分配利润85,901,374.67元,再扣除分配上年的利润3,317,760元,截止2016年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为175,236,598.43元。

  上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》和《未来三年(2016—2018年)股东回报规划》的规定,在保证公司正常经营的情况下,结合公司2016年的实际经营情况,公司董事会建议2016年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日总股本1,530,802,166股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计153,080,216.6元,剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

  公司独立董事针对《关于公司2016年度利润分配的议案》发表了独立意见,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  公司独立董事对《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见,具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》

  由于本议案涉及关联交易,关联董事陈德军、陈小英回避本议案的表决。

  独立董事对《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2017年度审计机构,并同意将上述事项提交2016年度股东大会审议。

  独立董事关于公司聘请2017年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

  十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》

  独立董事对《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

  十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

  公司拟于2017年5月10日(周三)下午14:30召开2016年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项,《关于召开2016年度股东大会的通知》具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任张艺帆女士(简历详见附件一)为公司内部审计负责人,任期与公司本届董事会任期一致,从董事会通过之日起计算。

  特此公告。

  申通快递股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月十八日

  附件一:

  张艺帆:女,1987年9月出生,研究生学历。2012年4月至2014年3月任职上海柏树实业(集团)有限公司内部审计人员。2014年4月进入申通快递有限公司工作,现任申通快递有限公司内审部门经理。

  张艺帆女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人情形。

  证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号:2017-021

  申通快递股份有限公司关于举办2016年网上业绩说明会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年4月24日(星期一)14:30—16:30在全景网举办2016年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理陈德军先生,董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生,董事、副总经理兼财务负责人王明利先生,独立董事沈红波等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  申通快递股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月十八日

  证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号:2017-020

  申通快递股份有限公司关于公司

  2016年日常关联交易总结及2017年

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2017年4月17日,申通快递股份有限公司(以下简称“公司”或者“申通快递”)召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》,由于该议案涉及关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,关联董事陈德军、陈小英回避表决,本议案尚需提交股东大会批准。

  一、2016年日常关联交易总结及2017年关联交易预计概述

  1、公司2016年日常关联交易总结

  2、2017年日常关联交易预计情况

  注:公司实际控制人直系近亲属已于2016年1月27日将其持有的上海鑫荣快递有限公司股权全部对外转让,但仍属于《股票上市规则》第10.1.6条中规定的过去12个月内符合第(二)条规定情形的关联人,因此自2017年1月28日起,该公司将不再属于本公司的关联人,与其产生的交易不再是关联交易。谨慎起见,同时确保与2016年期间的数据口径相对可比,本公告中预计的与上海鑫荣快递有限公司的2017年交易发生额,为预计2017年全年交易发生额。

  公司实际控制人直系近亲属已于2015年12月29日将其持有的上海杨普申通快递有限公司股权全部对外转让,但仍属于《股票上市规则》第10.1.6条中规定的过去12个月内符合第(二)条规定情形的关联人,因此自2016年12月30日起,该公司将不再属于本公司的关联人,与其产生的交易不再是关联交易。

  公司实际控制人直系近亲属已于2015年12月31日将其持有的上海虹德申通快递服务有限公司股权全部对外转让,但仍属于《股票上市规则》第10.1.6条中规定的过去12个月内符合第(二)条规定情形的关联人,因此自2017年1月1日起,该公司将不再属于本公司的关联人,与其产生的交易不再是关联交易。

  桐庐安顺快递服务有限公司于2016年09月14日注销。

  公司实际控制人已于2016年3月将其持有申通国际快递(香港)有限公司、STO INTL(USA)及间接持有申通快递欧洲有限责任公司全部股权对外转让,对于2017年一季度,属于《股票上市规则》第10.1.6条中规定的过去12个月内符合第(二)条规定情形的关联人。自2017年4月起,申通国际快递(香港)有限公司、STO INTL(USA)及申通快递欧洲有限责任公司将不再属于本公司的关联人,与其产生的交易不再是关联交易。谨慎起见,同时确保与2016年期间的数据口径相对可比,本公告中预计的与申通国际快递(香港)有限公司、申通快递欧洲有限责任公司的2017年交易发生额,为预计2017年全年交易发生额。2017年1月1日起,公司不再与STO INTL(USA)发生交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  2、履约能力分析

  上述关联公司除桐庐安顺快递服务有限公司主动注销外,依法存续、经营情况正常、资产状况良好,公司与上述关联方的关联交易按照所签订的业务合同执行,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。桐庐安顺快递服务有限公司注销前与公司的费用已结清。

  三、定价政策和定价依据

  公司与上述关联方的交易属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价,不会损害公司的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

  五、关联交易的审议程序

  (一)独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

  公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

  公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计事项。

  (二)监事会意见

  公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意上述关联交易事项。

  (三)独立财务顾问核查意见

  独立财务顾问查阅了申通快递有关2016年度关联交易事项的相关文件和2017年度日常关联交易预计事项的董事会会议文件、独立董事意见等资料后认为:《关于公司2016年度日常关联交易总结及2017年度日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会发表了同意意见,该关联交易预计事项尚需经上市公司股东大会审议批准。关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。申通快递上述关联交易属于正常业务经营范围,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第四次会议决议;

  2、第四届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

  4、华英证券有限责任公司关于申通快递股份有限公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的核查意见。

  特此公告。

  申通快递股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月十八日

  (来源:证券时报;编选:中国电子商务研究中心)



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「关键字」陈德军 申通 财报
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