(电子商务研究中心讯)近日,山东省莱阳市公安局在前期大量侦查取证的基础上,组织280余名警力,赶赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地开展集中收网行动,成功破获 “12·09海联国际”特大网络投资诈骗案,现场抓获违法犯罪嫌疑人190人,采取强制措施押解回莱阳130人,查扣电脑200余台,冻结资金4000余 万元,实现了对该诈骗团伙的全链条打击。

　　2017年12月9日,受害人王某受一名微信好友蛊惑,通过“海联国际”App炒天然气期货,不想自己投资的4.7万余元10秒钟全部赔光。心痛之余,受害人回想自己投资过程感觉不对劲儿,于是到公安机关报案。

　　侦查员从嫌疑人与受害人日常沟通联络的微信号入手,对相关的资金流、信息流等进行深度合成研判,在蛛丝马迹中顺线跟踪,从海量数据中一次次反复抽丝剥茧、理清思路,最终挖掘出一个涉案嫌疑人近200人、资金账号200多个,以推广虚假投资平台进行诈骗的不法团伙。

　　鉴于涉案团伙人数众多、涉及多个省市,莱阳市公安局党委立即向烟台市公安局作了专题汇报,随后成立专案组进行侦查。

　　据介绍,该诈骗团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛,在山东省公安反电诈领域尚属首例,亦给公安机关破案抓捕工作带来严峻挑战。

　　3个多月的时间里,莱阳警方同步推进网上网下两条战线,专案民警先后多次奔波于湖北、广东、河北、浙江、福建等地,深入调查、取证,相互印证。 最终彻底摸清了以“海联国际”投资理财为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系,包括实施网络投资诈骗团伙所在地——湖北,洗钱团伙所在地——广 东,App技术制作团伙所在地——河北,网络服务器所在地——浙江、福建等基本情况。

　　侦查中办案人员发现,该诈骗团伙骨干成员多次前往东南亚各地踩点,3月中旬,诈骗集团内部已下达挑选骨干尽快向境外转移的通知。若不及时收网, 其核心成员随时会转移至境外,对案件侦破、犯罪打击造成重大挫折。为及时、坚决打掉这个诈骗团伙,烟台市局领导果断决策,下达收网行动命令。

　　莱阳市公安局紧急行动,详细制订了收网行动总方案,细化了4个收网子方案。从全局范围内抽调了280名精干警力参与收网抓捕,收网行动根据诈骗窝点的不同组成了9个抓捕组、1个机动组和1支先遣队。

　　3月24日,先期力量提前赶赴湖北主战场,在部、省和烟台市局协调下,与当地警方反复对接、争取支持。3月25日,9辆大巴车满载抓捕警力秘密 紧急赶往湖北主战场。广东、福建、河北三个分战场也同时启程。3月26日凌晨,主战场抓捕警力到达目的地湖北。3月27日9时30分,按照既定行动方案, 各参战警力同时在湖北、福建、广东、河北4省、9处战场同时行动,成功集中收网,共抓获违法犯罪嫌疑人190名。

　　3月29日下午,130名采取强制措施的犯罪嫌疑人被安全押解回莱阳。目前,案件仍在进一步查办中。（来源：法治日报 文/徐鹏；编选：电子商务研究中心）