(电子商务研究中心讯)　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　关于投资成立物流网络公司的对外公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、公司计划与上海运泽供应链有限公司(以下简称“运泽供应链”)共同设立上海网盛运泽物流网络有限公司(暂定名)。上海网盛运泽物流网络有限公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以现金出资600万元，占注册资本的60%，运泽供应链以现金出资400万元，占注册资本的40%。

　　2、公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资成立物流网络公司的议案》。

　　3、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　上海运泽供应链有限公司成立于2005年11月25日，注册资本为600万元；注册地为上海市业盛路218号4幢C2-101；经营范围为：公路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理，汽车租赁，商务信息咨询(除经纪)，从事货物及技术的进出口业务,国际海上运输代理，投资，贸易。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　　三、投资标的基本情况

　　投资的物流网络公司的基本情况如下：

　　名称：上海网盛运泽物流网络有限公司(暂定名)

　　法定代表人：孙德良

　　注册资金：1000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　四、物流网络公司的出资协议主要内容

　　1、公司与上海运泽供应链有限公司《合作协议书》，约定：双方共同合资组建物流网络公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资600万元，占注册资本的60%，运泽供应链出资400万元，占注册资本的40%，双方根据出资比例依法享有公司股东的权利和义务。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和风险控制措施

　　1、投资目的

　　为更好地为公司投资设立的大宗品交易网的会员提供交易、融资等服务，公司拟设立物流网络公司为大宗品交易网会员提供仓储、物流等服务，以缓解交易后出现的仓储物流难问题，进一步促进公司会员的稳定发展，以利于公司经营发展和提高整体竞争力。

　　2、存在的风险

　　(1)公司设立物流网络公司是公司对全新业务领域的大胆拓展，受现有法律、法规及政策环境等外部环境，及公司的人力资源、企业管理水平、企业文化等诸多内部因素的影响，可能影响到公司整体运营效率和业务的持续增长和发展。

　　(2)公司可能面临因业务人员操作不当，或指定监管交割仓库重大变动而遭受损失的业务风险。

　　3、风险控制措施

　　(1)公司指定的监管交割仓库和物流配送企业主要是相关资质齐全、具有良好的商业信誉、完善的仓储物流管理规章制度的企业，公司对仓储物流企业的资信情况和经营情况比较了解。

　　(2)公司借助于严格的准入审核机制和制度输出管理机制，并汲取大宗品期货交易的监管管理经验，实现风险控制的专业化。

　　六、独立董事意见

　　公司本次投资设立物流网络公司，充分利用公司资金充裕的优势，拓宽公司的盈利能力，既能促进区域内中小企业的发展，产生社会效应，同时利于提升公司的服务能力和整体竞争力，提高公司的经营效益，使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。因此，我们认为公司该项投资有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司投资设立物流网络公司。

　　七、备查文件

　　1、本公司第三届董事会第二十一次会议相关决议；

　　2、独立董事关于投资成立物流网络公司的独立意见；

　　3、出资人设立物流网络公司签订的《合作协议书》。特此公告。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年二月二十八日  （编选：中国电子商务研究中心）